escándalo

La DEA detiene en Los Ángeles al ex secretario de Defensa de México

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California”, informó el canciller Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California”, informó el canciller Marcelo Ebrard.

“La Cónsul en Los Ángeles me estará informando en próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó Ebrard.

Fuentes de Cancillería indicaron que todavía no saben cuáles son los cargos y que la detención se hizo a petición de la DEA (Administración de Control de Drogas).

Asimismo, detallaron que los familiares que lo acompañaban en el momento de la captura ya fueron puestos en libertad.

Cienfuegos asumió el mando de la Sedena el 1 de diciembre de 2012 y estuvo todo el sexenio con Peña Nieto, hasta el 30 de noviembre de 2018.

¿Quién es Salvador Cienfuegos?

Salvador Cienfuegos fue nombrado Secretario de la Defensa Nacional por el expresidente Enrique Peña Nieto, cuando el mando era el general de mayor edad y de mayor escalafón.

Cienfuegos nació en la Ciudad de México en 1948 e ingresó al Ejército en 1964.

Fue Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y Comandante en cuatro regiones militares. En el Estado Mayor fue Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, y Jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Actualmente tiene 72 años y en su gestión se caracterizó por promover la Ley de Seguridad Interior para dar marco jurídico a la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, es decir, justificar la actuación de los soldados como policías.

Su malestar por el cero avance de esa reforma se reveló en 2017 ante diputados: “Si me piden que levante una mano para preguntarme si quieren que regresen los militares a los cuarteles, no levanto una mano, levanto las dos”, les dijo.

El general fue un mando exigente con su tropa y también reacio con las organizaciones de derechos humanos. Incluso impidió que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ingresaran a los cuarteles para que verificaran si había indicios de ellos.

En febrero de 2018, más de 30 organizaciones pidieron a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas no otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al ex Secretario de la Defensa porque a su juicio eso resultaba un afrenta a la comunidad estudiantil y académica del país. “Otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos significa premiarlo por crímenes de lesa humanidad”, argumentaron.

En días pasados, padres de familia de los normalistas solicitaron al Gobierno federal que se aclare si militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, tuvieron responsabilidad en la desaparición de los jóvenes en 2014.

Consideraron que Cienfuegos debe comparecer ante la FGR para brindar información respecto a la actuación de militares en ese hecho.

Después, la FGR reveló que tenía los nombres de los militares que participaron en el caso Iguala.

Con su detención, Cienfuegos se ha convertido en el exfuncionario de mayor nivel de México detenido en Estados Unidos después de la captura de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón.

Fuente: Diario La Opinión.com

Cuatro bancos internacionales están señalados por mover miles de millones de “dinero sucio”

La filtración de los llamados FinCEN Files ha vuelto a poner a varios de los principales bancos del mundo bajo la lupa por su rol en el lavado de dinero.

Los archivos incluyen miles de «reportes de actividades sospechosas» elaborados por los mismos bancos para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Por ley, cualquier inquietud vinculada a transacciones realizadas en dólares estadounidenses debe notificarse al FinCEN, incluso si tiene lugar fuera de EE.UU.

Pero aunque estos reportes confidenciales -conocidos como SARs, por sus siglas en inglés- no necesariamente constituyen prueba de delito, hay varios casos en los FinCEN Files que obligan a preguntarse por qué algunos bancos no actuaron después de encender las alarmas, señala un reporte de la BBC.

– Deutsche Bank: a la cabeza en transacciones sospechosas –

«El banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, no es ajeno a los escándalos», reconoce la televisora pública alemana Deutsche Welle.

«Pero los FinCEN Files sugieren que el banco sabía que estaba facilitando transacciones sospechosas que ascienden a más de US$1 billón, incluso después de haber prometido limpiar su cartera», dice en la introducción de su reportaje sobre el banco más mencionado en los documentos filtrados.

Deutsche Bank fue el generador del 62% de todos los informes de actividades sospechosas (SAR) contenidos en los FinCEN Files.

Y eso significa que de los US$2 billones en transacciones sospechosas mencionadas en los documentos, US$1,3 billones pasaron por el banco alemán que en 2015 fue multado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.

Los reportes de actividades sospechosas contenidos en los FinCEN Files incluyen transacciones de 1999 a 2017, pero son solo una pequeña parte de todos los SARs generados durante ese período.

Y eso significa que Deutsche Bank no necesariamente es el banco que reportó más actividades sospechosas.

Los reportes, sin embargo, no dejan duda de que el banco ayudó a mover dinero sucio a lavadores de dinero con vínculos con el crimen organizado, terroristas, narcotraficantes y personas e instituciones objeto de sanciones internacionales.

Y Deutsche Welle también destacó que, en algunos casos, DB aceptó realizar transacciones sospechosas que habían sido rechazadas por otras instituciones bancarias.

Deutsche Bank, sin embargo, asegura que esas prácticas ya son cosa del pasado.

– HSBC: un esquema Ponzi con conocimiento de causa –

El banco HSBC permitió que estafadores movieran unos US$80 millones de dinero mal habido incluso después de que investigadores estadounidenses los alertaran de que eran producto de una estafa.

Según documentos contenidos en los FinCEN Files, el banco más grande de Gran Bretaña movió el dinero a través de su negocio en Estados Unidos a cuentas de HSBC en Hong Kong en 2013 y 2014.

La estafa en cuestión, llamada WCM777, era un esquema Ponzi, un tipo de fraude que paga a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de nuevos miembros.

La misma fue iniciada por el ciudadano chino Ming Xu, un pastor de iglesias evangélicas que también decía operar un banco de inversión global llamado World Capital Market, que prometía paga un 100% de las ganancias en 100 días.

A través de seminarios itinerantes en Facebook y seminarios web en YouTube, Xu -quien niega haber operado un esquema Ponzi– recaudó US$80 millones vendiendo supuestas oportunidades de inversión en computación en la nube.

Miles de personas de las comunidades asiáticas y latinas de EE.UU. invirtieron en el esquema fraudulento, que terminó provocando el asesinato de uno de sus inversionistas, Reynaldo Pacheco.

Los estafadores utilizaron imágenes cristianas para atraer además a comunidades pobres de Colombia y Perú. También hubo víctimas en otros países, incluido Reino Unido.

– Barclays Bank: dinero de un amigo de Putin a pesar de sanciones –

Lo FinCEN Files también sugieren que uno de los amigos más cercanos del presidente ruso, Vladimir Putin, pudo haber utilizado al Barclays Bank en Londres para lavar dinero y eludir sanciones.

El amigo en cuestión es el multimillonario Arkady Rotenberg, quien conoce al presidente ruso desde la infancia, y fue sancionado por EE.UU. y la UE en 2014.

Barclays dice haber cumplido con todas sus obligaciones legales. En 2008, sin embargo, el banco abrió una cuenta para una empresa llamada Advantage Alliance.

Y los documentos filtrados muestran que entre 2012 y 2016 la compañía movió más de US$70 millones utilizando esa cuenta. Muchas de las transacciones ocurrieron después de que Rotenberg y su hermano Boris fueran sancionados.

Y según una investigación del Senado estadounidense de julio de este año, Advantage Alliance es una de las empresas utilizadas por los Rotenberg para evadir las sanciones mediante la compra en secreto valiosas obras de arte, para lo que habría utilizado su cuenta de Barclays en Londres.

«Dado que la presentación de un SAR no es en sí misma evidencia de ningún delito real, solo terminaríamos la relación con un cliente después de una investigación y un análisis cuidadosos y objetivos de la evidencia, equilibrando las sospechas de delitos financieros potenciales con el riesgo de ‘desbancar’ a un inocente cliente», se justificó Barclays en respuesta a un reporte de la BBC.

– JP Morgan: US$1.000 millones de un posible mafioso –

Según los FinCEN Files, JP Morgan permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario.

Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser propiedad de un mafioso en la lista de los diez más buscados del FBI.

El sospechoso en cuestión es Semión Mogilevich, un prominente miembro de la mafia rusa que ha sido acusado de crímenes que incluyen narcotráfico, tráfico de armas y asesinato.

Los bancos han implementado medidas para evitar que las ganancias del crimen organizado circulen por el sistema financiero.

Sin embargo, un reporte de actividades sospechosas enviado por JP Morgan en 2015, después de que la cuenta implicada ya había sido cerrada, revela cómo su oficina de Londres pudo haber movido efectivo vinculado a Mogilevich.

El SAR detalla cómo entre 2002 y 2013 JP Morgan brindó servicios bancarios a una empresa offshore secreta llamada ABSI Enterprises, aunque la propiedad de la empresa no estaba clara en los registros del banco.

Asesor de Trump se declara inocente de fraude con dinero del muro fronterizo, paga fianza y queda libre

Steven Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y que fue detenido este jueves acusado de defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, fue puesto en libertad poco después de aprobar un juez de Manhattan el pago de una fianza de 5 millones de dólares.

Bannon, que se declaró no culpable, salió de los tribunales del distrito sur de Nueva York, en Manhattan, sobre las 18.30 de la tarde y fue recibido por una nube de periodistas, así como por ciudadanos que gritaban “¿Dónde está el dinero?” y “¿Cómo está yendo ese muro?”.

El antiguo consejero de Trump, arrestado en Connecticut mientras se encontraba en un yate del millonario chino Guo Wengui, fue puesto en libertad después de aprobar el juez Stewart Aaron una fianza de 5 millones de dólares. El juez también impuso restricciones de viaje que significan que Bannon no podrá trasladarse al extranjero ni usar aviones privados o barcos sin el expreso permiso del magistrado.

Bannon, cuya próxima comparecencia ha sido fijada para el 31 de agosto, deberá suspender también la recaudación de fondos que había emprendido con tres socios, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, que también han sido imputados bajo las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.

La fianza estará garantizada por el pago de 1.7 millones de dólares en efectivo o en propiedades por parte del afectado y otros avales.

Según los fiscales, Bannon y otros tres acusados orquestaron una trama para desviar dinero recaudado en el marco de la campaña “We Build the Wall” (Nosotros construimos el muro), que recaudó más de 25 millones de dólares.

La iniciativa prometió que todos esos fondos se destinarían a financiar la gran promesa electoral de Trump, pero esas afirmaciones eran “falsas”, apunta el documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

Nieta del ex dictador dominicano defiende a Alex Saab en Estados Unidos

La abogada María de los Ángeles Domínguez Trujillo será la responsable de defender a Alex Saab en Estados Unidos, quien es acusado por el gobierno estadounidense de blanqueo de capitales desde 2018, entre otros delitos como el de ser testaferro de Nicolás Maduro en una presunta red continental de narcotraficantes.

La jurista es nieta del ex dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, (1930-1961) y ha hecho carrera entre Miami y Puerto Rico. Nacida en 1961 en Santo Domingo, Domínguez emigró a EE UU junto a su familia a finales de la década de 1960.

Domínguez estudió derecho en la Universidad de Miami y egresó en 1985. Ejerció como abogada independiente en asuntos penales y en 1990 se integró a la Fiscalía Federal en el estado de Florida donde litigó en casos relacionados con corrupción pública, narcotráfico y criminalística.

En 1995 dejó el sector público y se integró al bufete McConnell Valdés (McV), especializado en manejo de casos de bienes y raíces e instituciones financieras, casos de corrupción de “cuello blanco”, así como la atención a involucrados en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Un caso de gran resonancia mediática en Estados Unidos se relacionó con la abogada María Domínguez Trujillo. En 2015 asumió la defensa del médico de origen dominicano Salomón Melegen, involucrado en fraude al sistema de salud pública de esa nación, el Medicare. La Fiscalía federal del sur de Florida acusó al oftalmólogo de realizar diagnósticos y tratamientos a cientos de personas por una patología, degeneración macular, lo que le sirvió para inflar sus facturas al Medicare.

Según la Fiscalía, Melegen diagnosticó falsamente entre 2008 y 2013 a los pacientes y ordenó exámenes y tratamientos médicos innecesarios. El fraude al Medicare se calculó en 42.000.000 de dólares.

Fue condenado a tres años de libertad vigilada previo pago de una fianza de 18.000.000 de dólares. El caso aún está en tribunales y Melegen espera la condena definitiva.

Firma propia

En 2019 Domínguez Trujillo fundó su propia firma —Domínguez, Macheo Ramos & Andreu LLC—, con sedes en Puerto Rico y Miami.

Su despacho defendió a personajes controversiales como la exsecretaria (ministra) de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, acusada de defraudar 13.000.000 de dólares al gobierno de la isla. 

También representó al exalcalde de la ciudad boricua de Yauco, Abel Nazario, a quien se le adjudicó cometer fraude electrónico en su municipio desde 2013 a 2016. Ambos casos esperan por la decisión final de los juzgados.

Una de las especialidades de Domínguez es la de atender casos de sancionados por la OFAC, como su nuevo cliente Alex Saab, detenido por funcionarios de la Interpol, acusado de lavado de dinero, adjudicación fraudulenta de contratos millonarios y testaferro de Nicolás Maduro en una presunta red continental de narcotráfico.

Mediante un comunicado emitido el 13 de junio por la Cancillería venezolana, el régimen de Nicolás Maduro calificó la detención de “arbitraria e ilegal” la detención de Saab a quien considera como ciudadano venezolano. 

“La República Bolivariana de Venezuela informa que ha emprendido todas las gestiones correspondientes por la vía diplomática y legal, para garantizar los derechos humanos del señor Alex Saab, así como su inalienable derecho a la defensa”, dice parte del texto publicado por Jorge Arreaza, canciller del régimen.  

La abogada ha tenido contactos con medios de comunicación, donde confirmó que defenderá a Alex Saab, quien aún espera extradición desde Cabo verde a los Estados Unidos. Prometió más detalles del caso en las próximas horas.