PANDORA PAPERS

Presidente de Ecuador revela sus declaraciones de impuesto mientras el Congreso lo investiga

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio a conocer ayer martes un resumen de su tributación personal desde 2005 con el fin de disipar las denuncias de evasión surgidas a raíz de la publicación de los papeles de Pandora y horas después de que la Asamblea Nacional anunciara una indagación del caso.

En un mensaje de twitter difundido pasada la medianoche, el mandatario expone documentos que atribuye al Servicio de Rentas Internas (SRI) en los que elabora sobre las contribuciones anuales realizadas por la corporación Multi BG, el fideicomiso familiar GLM, y el Banco de Guayaquil, que dirigió hasta 2012.

Puerto Rico: famosos como Chayanne están involucrados en el escandalo de “Papeles de Pandora”

Los Pandora Papers — una nueva filtración de más de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés) — incluyen al puertorriqueño Élmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, entre los artistas que han tenido este tipo de negocios.

El cantante figura como dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A., reveló El País de España como parte de la investigación internacional. Un poder notarial de 2001 autorizó a Chayanne a representar, cobrar, pedir préstamos y firmar contratos a nombre de Fentress. La entidad fue disuelta en el 2013.

De la filtración también surge cómo se utilizó una firma panameña, Overseas Management Corp. (OMC), para abrir una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC. La esposa de Chayanne, Marina Elizabeth Figueroa, comúnmente llamada Marilisa, aparece como accionista y directora de esta entidad. Su hermana, Anna Maronese, ocupa el cargo de directora.

Según la investigación de El País, Eloisa Investments figura como propietaria de un apartamento de $500,000 en las residencias del Hilton Grand Hotel en Miami. Chayanne no contestó una petición de reacción enviada por El País.

Más de 600 periodistas indagaron en los archivos filtrados que exponen nuevos secretos sobre los paraísos fiscales. La investigación revela activos escondidos, tratos bajo la mesa y fortunas ocultas de algunos súper ricos, entre ellos más de 130 multimillonarios, y otros poderosos, incluidos más de 30 líderes mundiales y funcionarios públicos. Los documentos secretos también permiten un vistazo a los negocios de fugitivos, convictos, celebridades, estrellas del fútbol, jueces, espías y políticos de distinto rango.

Otros artistas que figuran en los Pandora Papers son Shakira, Alejandra Guzmán, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Luis Miguel. Algunos como Shakira han dicho que el contar con sociedades en el extranjero es una conveniencia comercial y que no buscan disfrutar de alguna ventaja o aprovechamiento fiscal.

Hay otros puertorriqueños menos conocidos que Chayanne. En la filtración se identifican al menos cinco dueños beneficiarios de empresas offshore que residen en Puerto Rico.

Un dueño beneficiario es la persona natural que es propietaria o controla una entidad, según el Financial Action Task Force, un organismo intergubernamental que desarrolla políticas contra el lavado de dinero. El dueño beneficiario de una empresa legítima podría simplemente ser su propietario legal. Sin embargo, en estructuras corporativas complejas, los dueños beneficiarios pueden no aparecer entre los accionistas de una compañía porque están ocultos detrás de representantes u otras empresas. En esos casos, las personas pueden guardar su dinero o moverlo por todo el mundo, sin revelar su identidad.

Tener activos offshore o usar entidades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal en muchos lugares. Pero con frecuencia las personas usan este sistema para administrar, mover y, a menudo, esconder sus fortunas, prueba de que no todo el mundo juega bajo las mismas reglas al momento de cumplir con su responsabilidad contributiva. Es un mecanismo usado generalmente por los ricos y poderosos, que también se puede prestar para delitos como evasión contributiva y lavado de dinero. Los gobiernos pierden más de $800,000 millones al año debido a negocios offshore, según el Fondo Monetario Internacional.

Además de OMC, entre las 14 firmas proveedoras de servicios offshore que crearon entidades de este tipo relacionadas con Puerto Rico, están Fidelity y Alcogal.

Dueños beneficiarios en Puerto Rico

Los Pandora Papers muestran a Manuel Matienzo Echevarría como beneficiario de NEN Holdings Ltd, una offshore establecida en el 2011 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). La gestión fue realizada a través de Fidelity Corporate Services, una compañía de BVI que se dedica a montar y manejar compañías offshore.

NEN Holdings recibió al menos $150,000 en una cuenta del First Caribbean International Bank, un banco de Tortola, según una copia de la hoja de depósito. El documento revisado por el CPI tiene fecha de 2013 y no precisa la procedencia de los fondos.

En el 2018, Fidelity renunció como oficina registrada y agente residente de NEN Holdings.

Al principio de la pandemia, Matienzo Echevarría intentó vender ventiladores a la administración de Wanda Vázquez Garced, una compra que fue denunciada ante la Legislatura por la entonces secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien dijo que recibió una orden directa desde La Fortaleza para realizar la millonaria compra “en 20 minutos”. La compañía que cotizó los ventiladores, Puerto Rico Sales & Medical Services Inc., pertenece a Matienzo Echevarría, quien además ha sido donante de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi.

También es dueño de varias compañías registradas en Puerto Rico y relacionadas al manejo de bienes raíces e inversiones. En su LinkedIn solo menciona a Puerto Rico Sales & Medical Services.

El CPI intentó comunicarse con Matienzo Echevarría de distintas maneras pero no estuvo disponible y, según informaron en su oficina, se encontraba fuera de la Isla.

Otro de los residentes de Puerto Rico en los Pandora Papers es José Lora Gerónimo, dominicano, con varios negocios establecidos en Puerto Rico y República Dominicana, dedicados a importaciones, certificaciones, entrenamiento financiero y ayuda a inmigrantes.

Según los documentos revelados, en el 2016 Lora Gerónimo estableció a través de Fidelity una entidad offshore en BVI llamada Caribbean Trader’s Option Corp.

Lora Gerónimo indicó al CPI que abrió la entidad pero que nunca entró en operaciones. Tampoco realizó transacciones ni recibió activos, afirmó.

El propósito, según él, era “tener vigencia en esa región de las islas”, para identificar clientes para su negocio migratorio en Puerto Rico. Es decir, identificar personas extranjeras que quisieran emigrar a los Estados Unidos a través de Puerto Rico, desde donde Lora Gerónimo opera un negocio de “ayuda a los inmigrantes”.

“Esa entidad [offshore] nació natimuerta”, dijo.

A la pregunta de si estableció la compañía para propósitos de reducir sus contribuciones, rechazó que esta fuera la intención.

En Puerto Rico, aparece registrada bajo su nombre la compañía Caribbean Trader’s Option LLC, con dirección en Santurce.

El propósito de esta compañía habla de ”hacer posible alcanzar la libertad financiera” y de “romper las barreras de la conceptualización de que las inversiones bursátiles solo están destinadas a un porciento mínimo de la población siendo esta la más aventajada”.

Con información de Metro Puerto Rico

Líderes y funcionarios niegan señalamientos de los “Papeles de Pandora”

Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron este domingo (03.10.2021) los “Papeles de Pandora” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). 

De los 14líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.

Los “Papeles de Pandora” destaparon cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los “papeles de Panamá” publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Al respecto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó haber “participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta” del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación “Pandora Papers”.

“Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia”, en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.

De su lado,  los dos principales funcionarios de Brasil citados en los “Papeles de Pandora”, aclararon que sus empresas en el exterior son legales y están declaradas.