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EEUU sanciones a institución de remesas manejada por militares al servicio del régimen castrista

El Departamento de Estados de Estados Unidos anunció ayer lunes la inclusión de la institución financiera American International Services (AIS) en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba.

Un comunicado explica que AIS es una institución controlada por los militares cubanos que procesa remesas de dinero enviadas al pueblo de Cuba.

Según la nota, “los militares cubanos usan AIS, su compañía madre, FINCIMEX, y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y los mercados monetarios, como parte de los recursos del régimen para ganar dinero y financiar su aparato represivo”.

Las ganancias de estas operaciones benefician desproporcionadamente a los militares cubanos, “incrementando la represión del pueblo cubano y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela”.

El Departamento de Estado explica que “el presidente Donald Trump ha dejado en claro su respaldo al pueblo cubano en su larga lucha por la libertad y contra el régimen comunista de La Habana”.

La adición de AIS a la Lista de Restricciones a Cuba “avanza la meta de la administración de prevenir que los militares cubanos controlen y se beneficien del flujo de remesas que en un final deben beneficiar a la población”.

“El pueblo debe poder recibir fondos de sus familiares en el exterior sin tener que engrosar los bolsillos de sus opresores”, agrega la nota.

EL Departamento de Estado exhorta también a todos los que envían remesas a Cuba a utilizar otros medios que los controlados por el gobierno de la isla.

EEUU suspende los vuelos charter privados a Cuba

A través de su cuenta de Twitter, Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció este jueves que solicitó al Departamento de Transporte de su país la suspensión de los vuelos privados entre Estados Unidos y Cuba, según difundió

En esa línea, Pompeo señaló que el régimen de Castro utiliza el turismo y los fondos adquiridos para financiar los abusos e interferencia en Venezuela. “Los dictadores no se pueden beneficiar de los vuelos estadounidenses”, enfatizó. 

Agregó que «Hoy le pedí al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba. El régimen de Castro utiliza fondos de viajes y turismo para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. No se puede permitir que los dictadores se beneficien de los viajes a Estados Unidos»,según refiere albertonews.

Hoy solicité que el Departamento de Transporte suspenda los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos cubanos, incluida La Habana. Esta acción suspenderá todos los vuelos chárter entre los Estados Unidos y Cuba sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos chárter privados autorizados para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate y otros viajes. considerado en interés de los Estados Unidos. Esta Administración continuará apuntando y recortando los ingresos que el gobierno cubano obtiene de tarifas de aterrizaje, estadías en hoteles propiedad del régimen y otros ingresos relacionados con viajes.

Los servicios militares y de inteligencia cubanos poseen y operan la gran mayoría de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba. Instamos a los viajeros de todas las nacionalidades a que consideren esto y tomen decisiones responsables con respecto a viajar a Cuba. La suspensión de los vuelos chárter privados negará recursos económicos al régimen de Castro e inhibirá su capacidad para cometer abusos.

Nuestro mensaje al régimen de Castro ha sido claro: Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano y contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para apuntalar el control ilegítimo de Maduro en el poder.

Desafortunadamente, el régimen de Castro no ha cambiado su comportamiento represivo y antidemocrático. Continúa encarcelando a periodistas y activistas por la democracia, supervisando horribles abusos físicos, perpetuando la dictadura de facto en Venezuela, reprimiendo la libertad de religión o creencias y silenciando e intimidando a quienes dicen la verdad sobre la realidad en Cuba.

La Unión Europea sanciona a 11 funcionarios venezolanos por “socavar la democracia”

La Unión Europea sancionó ayer lunes a 11 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela o relacionados, por su rol en actos y decisiones que están “socavando la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.  La reacción no se hizo esperar y la representante de la Unión Europea fue ordenada a dejar el país en 72 horas.

“Las personas agregadas a la lista son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional”, se lee en la nota de prensa del Consejo de la Unión Europea donde anuncian las medidas.

Además, estos individuos también son responsables, al entender del bloque de países, de enjuiciamientos por motivos políticos, crear obstáculos para una solución a la crisis en Venezuela y de “graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales”.

En la lista están Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, presidente y vicepresidentes respectivamente de la Asamblea Nacional que se atribuyó en enero de este año la junta directiva del Parlamento con el apoyo de un grupo considerado de oposición y del gobierno en disputa.

Igualmente fueron incluidos como sancionados el contralor general Elvis Hidrobo Amoroso, y el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Juan Mendoza Jover.

Además, están dos fiscales asignados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM), Farik Mora y Dinorah Bustamante.

Los nuevos nombres también incluyen a: José Adelino Ornelas Ferreira, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación; Tania Díaz; primera vicepresidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; y Jorge Márquez Monsalve, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Las sanciones constan de prohibición de viajes, bloqueo de activos y “no afectan a la población en general”, indica el texto.

Desde noviembre de 2017, la Unión Europea ha introducido medidas restrictivas sobre Venezuela, incluyendo un embargo en armas, y ha sancionado a un total de 36 individuos.

“La UE continuará trabajando para fomentar una solución democrática pacífica en Venezuela, a través de elecciones legislativas inclusivas y creíbles”, se lee en el comunicado del Consejo.

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Caso Wells Fargo: efecto reputación golpeó a la Zellemanía venezolana

Calma y cautela ante lo incierto y ante lo que no podemos controlar. Es lo que se impone en estos momentos, luego de que el pasado viernes el banco estadounidense Wells Fargo enviara correos electrónicos a un grupo de sus clientes venezolanos, anunciando la suspensión del servicio del sistema de pagos Zelle.

La información que se maneja hasta este momento es cruzada y genera confusión e incertidumbre, debido a que no se ha emitido un comunicado en el que se oficialice la medida. Las redes sociales estallaron con la noticia y la duda fue la norma apenas se supo la decisión, en especial para los venezolanos que tienen cuentas en los bancos americanos que forman parte del sistema Zelle: Bank of America, PNC Bank, US Bank y Wells FargoBB&T, Capital One, JPMorgan Chase, entre otros.Zelle. El servicio de pagos también trabaja con bancos regionales, estatales y comunitarios estadounidenses.
Mientras se aclara la situación, surgen toda suerte de interrogantes o de suposiciones sobre la medida que cierra la posibilidad del uso del Zelle a ciertos clientes residentes en este país.

No se ha confirmado si la acción se relaciona de alguna manera con las sanciones financieras que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro o si más bancos se sumarán a la restricción. En todo caso, hay antecedentes de cómo ciertos bancos estadounidenses han cerrado cuentas de clientes de Venezuela, tanto individuos como a empresas.

Una estimación de la abogada corporativa Patricia Hernández, miembro del consejo de administración de la FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de la Florida), señala que hasta mediados de 2019 son más de 1.000 las cuentas canceladas, relacionadas con Venezuela, solo en el estado de Florida.

En entrevista con esta redactora, publicada en Descifrado.com, en septiembre pasado, la doctora Hernández señaló que «desde las primeras sanciones, los bancos en Florida se han visto obligados a desarrollar una estructura de controles para poder asegurar que no permiten transacciones que violen de las sanciones, sobre todo las que tienen una importante clientela venezolana (…) esto ha aumentado enormemente los costos de cumplimiento y, en algunos casos, los bancos han tomado la posición de rechazar cualquier transacción que tenga algún vínculo con Venezuela».

En relación con el sistema de pago Zelle, se presenta una situación similar. Trascendió que la empresa está en pleno proceso de auditoría y controles en sus sistemas, y el caso venezolano es monitoreado constantemente. Los bancos y la plataforma de pago pueden tomar una decisión unilateral y suspender cuentas y servicios.

Es un proceso multifactorial

Para el economista Luis Arturo Bárcenas, las sanciones americanas no serían el único motivo de la suspensión de Zelle a los clientes cuyas direcciones estén domiciliadas en Venezuela.

El banco puede alegar que se puede limitar el acceso al sistema Zelle a personas cuyos fondos tuviesen un origen fraudulento o ilícito; este tema es muy amplio, tiene múltiples lecturas y esta acción pudiese ser una coincidencia en este contexto en donde el gobierno nacional (régimen de Nicolás Maduro) está sancionado», explicó Bárcenas a El Diario.Comparte en   

«No hay motivos para pensar que esa medida permeará a otras instituciones financieras, aunque los bancos estadounidenses pueden cerrar cuentas o congelar fondos si consideran que están expuestos sus activos; la legislación de ese país los ampara en ese sentido», sostuvo.

—¿Qué tanto se usa en Venezuela este mecanismo de pago?

—Si tomamos en cuenta la última estimación que se hizo en Ecoanalítica, a mediados de febrero, la gran mayoría de los pagos se hicieron con dólares en efectivo. El pago con Zelle fue en menos de 20% de las transacciones. El estudio detectó que el Zelle se utilizaba en dos de cada diez operaciones. Desde este punto de vista, el impacto no es tan grande y tampoco se refleja en la compra de bienes esenciales. Recordemos que el acceso en cuentas en dólares en bancos extranjeros no es amplio acceso a toda la población.

Consideró que en un entorno tan dolarizado como el actual, «la suspensión del Zelle constituye una limitación al cliente venezolano del Wells Fargo. No solo se trata de adquirir bienes y servicios de forma rápida, segura y sin pago de comisiones, sino para generar ahorros y proteger el excedente de bolívares que se puedan tener en un momento».

La reputación sí importa

Otro economista, Leonardo Buniak, considera que el bloqueo de las operaciones de Zelle en el Wells Fargo «tiene un gran impacto porque en este país el dólar se ha convertido en un mecanismo de pago; estamos en pleno proceso de dolarización transaccional y muchas operaciones de compra y venta de mercancía o de pagos a proveedores se viene haciendo con Zelle desde hace algún tiempo», dijo.

En entrevista con El Diario, el analista de riesgo bancario estimó que el factor reputación privó en la medida tomada. Coincide con su colega Bárcenas y advierte que las sanciones financieras estadounidenses, «no están presente en este caso, lo que sí es evidente es que el tema reputacional incidió en la toma de esta decisión que afecta a muchos venezolanos».

Consideró que el Estado venezolano, «es percibido internacionalmente como un Estado permisivo con prácticas ilícitas como legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y blanqueo de capitales; todos esos factores impactan y son tomados en cuenta al momento de gerenciar políticas empresariales. Los riesgos reputacionales, que tienen alto impacto en los riesgos regulatorios tienen mucho que ver en las decisiones que se tomaron».

Explicó que algunas operaciones hechas mediante la plataforma Zelle, «que es un mecanismo bancario sin comisión, expedito, sencillo, pudieron ser identificadas como ilícitas. Seguramente se detectó que en un importante número de transacciones hubo algunas que se consideraron fraudulentas o relacionadas con el lavado de dinero».

Respuesta de Wells Fargo

En El Diario consultamos con dos fuentes de Comunicaciones en Wells Fargo para conocer a profundidad el alcance de la medida de suspender el servicio de Zelle para algunas cuentas de venezolanos.

Uno de los voceros consultados explicó que Wells Fargo realiza revisiones continuas de las relaciones de su cuenta “para garantizar que nuestros productos y servicios, incluido Zelle, se utilicen según lo previsto”.

Detalló que por privacidad y confidencialidad no pueden comentar situaciones particulares con sus clientes.

Previamente, El Diario había contactado a una segunda fuente, quien indicó que se encontraba trabajando para obtener más detalles sobre la medida que tomó la entidad financiera.

Sin embargo, esta información no les llegó a todos los clientes en Venezuela. De acuerdo con lo explicado por los voceros de la entidad bancaria estadounidense, si se identifica un “uso inconsistente” de sus servicios, que incluyen a Zelle, entonces “Wells Fargo eliminará el acceso a esos servicios para esos usuarios”.

—¿Qué consecuencia traería al país la suspensión del mecanismo Zelle?

—Se profundizará el uso de dólares en efectivo en el país, como medio de pago. No hay forma de que el gobierno venezolano (régimen de Maduro) adquiera remesas en dólares y que se inyecten billetes a la economía nacional, precisamente por las sanciones. Otros países como Perú, Panamá y República Dominicana pueden negociar con el gobierno americano la compra de dólares y posteriormente incorporarlos a sus sistemas financieros.

Buniak adicionó que no hay forma de que ingresen nuevos billetes al país, mediante el aporte de los ciudadanos que viajan al exterior. «Desde marzo el país está cerrado producto de la pandemia y nadie más ha podido viajar y traer dólares en efectivo. Los billetes que circulan en la actualidad se están deteriorando, lo cual genera perturbaciones al momento de hacer un pago. Cada día estamos más aislados como sociedad; transitamos por una autarquía económica y financiera», dijo el economista.

—¿Qué recomienda a los venezolanos que residan en el país y que tengan cuentas bancarias en Estados Unidos?

—Es pertinente no usar el sistema Zelle como método de pago, por lo pronto. Es recomendable pagar una compra o servicio con tarjetas de débito o crédito internacionales de países como Panamá, República Dominicana u otro país que no sea Estados Unidos. En estos momentos hay que tener mucha cautela con el manejo de las cuentas.

Wells Fargo imposibilita el uso de Zelle para algunos clientes en Venezuela

Wells Fargo anunció a través de un correo electrónico a algunos de sus clientes residenciados en Venezuela, que a partir del próximo 26 de junio, impedirá el acceso a Zelle, además del envío y recepción de divisas.

Es importante destacar que dicho comunicado no llegó a todos los usuarios, por lo que aún se esperan conocer de mano de a entidad los lineamientos de dicha medida.

Aunque el banco norteamericano no ha emitido una comunicación oficial sobre las nuevas restricciones, se presume que están relacionadas a la vigilancia del Departamento de Estado, especialmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sobre movimientos irregulares de capital ligados de una u otra manera a las operaciones del régimen chavista de Nicolás Maduro.

La disposición de Wells Fargo recuerda un poco a la adoptada por AT&T cuando a finales de mayo decidió suspender el servicio de DirecTV en Venezuela, debido a su incapacidad de cumplir con las exigencias del Departamento de Estado y las normativas impuestas por el régimen chavista respecto a dos plantas de televisión vinculadas a presunto lavado de activos.

Este fue el mensaje electrónico enviado por Wells Fargo:

Wells Fargo está eliminando su acceso a Zelle.

A partir del 26 de junio de 2020, eliminaremos su capacidad de enviar y recibir pagos con Zelle a través de Wells Fargo.

Wells Fargo realiza revisiones continuas de las relaciones de su cuenta y ha decidido finalizar su acceso a este servicio según lo permitido en la sección 28 (b) del Acuerdo de acceso en línea y la sección 6.B del Anexo del servicio de transferencia de Zelle.

Trump dice que Estados Unidos tiene “rodeada” a Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela vive un momento “muy interesante” y que Estados Unidos tiene a ese país “rodeado”.

“Lo tenemos rodeado a un nivel que nadie sabe, pero ellos saben”, dijo Trump durante una conferencia telefónica con miembros de la comunidad hispana de Estados Unidos.

Sin dar más detalles, el mandatario dijo que “algo sucederá, porque no lo vamos a aguantar”. Además agregó que su gobierno ha sido duro con Venezuela en lo que respecta al petróleo y las sanciones.

CNN está intentando obtener una reacción del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro.

Estas declaraciones se producen en medio de las habituales tensiones entre ambos países.

A principios de mayo, el gobierno de Maduro aseguró que había derrotado un intento de invasión a través de las costas del litoral central venezolano y responsabilizó a Estados Unidos y Colombia de liderar la iniciativa. Washington y Bogotá negaron tales acusaciones.

Hace pocos días el gobierno de Trump anunció que está considerando tomar represalias contra Irán por los envíos de combustible a Venezuela.

Maduro desafía a Trump y escoltará a buques petroleros iraníes por mar y aire

Venezuela escoltará por aire y mar en su zona económica exclusiva a cinco buques iraníes que traen combustible al país, que sufre una grave escasez de gasolina, informó este miércoles (20.05.2020) el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Los tanqueros Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel, que cargan alrededor de 1,5 millones de barriles de combustible, cruzaron por el Canal de Suez en las dos primeras semanas de mayo, según datos de Refinitiv Eikon que muestran que deberían llegar a Venezuela entre fines de este mes y principios de junio.

“Todos estos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltados por naves, buques y aviones de la Fanb” (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), sostuvo Padrino. “Para darles la bienvenida y decirle al pueblo iraní ‘gracias por tanta solidaridad y cooperación’”.

EEUU ofrece a Venezuela suspender sanciones a cambio de un gobierno de transición

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció el martes que EE.UU. está dispuesto a suspender las sanciones impuestas a Venezuela a cambio de que, entre otras “condiciones”, se conforme un gobierno de transición llamado a convocar elecciones en un plazo máximo de doce meses.

“Si se cumpliera con todas las condiciones (…), todas las sanciones serían suspendidas”, anunció Pompeo durante una rueda de prensa celebrada en la sede del departamento de Estado.​

Entre las condiciones enumeradas por el funcionario para emprender lo que denominó como “un camino hacia la democracia”, Pompeo destacó la creación de un consejo de Estado, llamado a convocar elecciones presidenciales en un plazo de “entre seis y doce meses” y “la marcha de las Fuerzas de Seguridad extranjeras”.

Pompeo detalló que el consejo de Estado estaría conformado por miembros de ambos partidos y que tanto el presidente en disputa, Nicolás Maduro, como el mandatario interino, Juan Guaidó, deberían aceptarlo como el único Ejecutivo del país durante “este período de transición”.

“El presidente del gobierno de transición no podría presentarse a esas elecciones”, agregó Pompeo, quien no obstante recalcó que Guaidó, “el político más popular de Venezuela en estos momentos”, podría postularse como candidato.

“Creo que lo haría extraordinariamente bien, pero lo que es más importante, aún seguimos apoyándole, absolutamente”, dijo.

El secretario reconoció que Washington ha trabajado con Guaidó para esbozar esta propuesta y aseguró que tanto el presidente interino como su equipo ““entienden que Nicolás Maduro debe irse”.

“Esperamos que se lo tome en serio; lo hemos dejado claro desde el principio, Nicolás Maduro no volverá a gobernar Venezuela jamás”, dijo, antes de zanjar: “Eso no ha cambiado”.

En este sentido, Pompeo recordó que, apenas la semana pasada, el departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra el presidente en disputa, aunque no se pronunció sobre si, en caso de aceptar la propuesta, Maduro se libraría de las acusaciones.SEE ALSO:Trump a Guaidó: los estadounidenses están unidos en la lucha por la libertad de Venezuela

De hecho, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, también presente en la rueda de prensa, explicó que el plan del departamento de Estado se basa en las propuestas presentadas por el equipo de Guaidó en la ronda de negociaciones que tuvo lugar el año pasado en Barbados.

“Esta propuesta de un consejo de Estado, de hecho, fue presentada por los representantes de la oposición democrática, por el equipo de Juan Guaidó”, relató Abrams.

Abrams hizo hincapié en la importancia de que quien lidere el Ejecutivo de transición no se pueda postular a la presidencia porque, en el “frágil sistema” venezolano, podría acabar suponiendo un impedimento que quien ostenta el poder convoque unas elecciones libres.

“Todos vieron lo que pasó cuando Nicolás Maduro robó las elecciones en 2018. Nosotros queremos que Juan Guaidó tenga la libertad de poder postularse a la presidencia y, de acuerdo con nuestro plan, la tendrá”, apuntó el funcionario.

Guaidó expresó a través de las redes sociales su apoyo a la propuesta estadounidense e instó a Maduro a aceptar “la oferta” por ser “la única opción” para poner fin a la crisis que atraviesa el país.

Fuente: Voa News

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